Сегодня вступил в законную силу приговор по уголовному делу в отношении участников организованной группы, занимавшихся незаконными банковскими операциями.
Установлено, что в период с 2014 по март 2016 года Динар Сафиуллин, Константин Казанцев, Тимур Мустафин, Александр Шамановский, Антон Плохатинов и Марина Арзамасова занимались обналичиванием денег, получая вознаграждение в размере 3,5% от каждой незаконной банковской операции. За этот период времени они провели через счета нелегитимных фирм 1,06 млрд рублей и незаконно заработали 37 млн рублей.
Осужденные разработали схему: клиенты — юрлица, нуждающиеся в незаконном обналичивании, инкассации или транзите денежных средств через фирму-посредника, — перечисляли необходимые суммы на открытые в различных банках на территории России расчетные счета подконтрольных преступной группе 50 юридических лиц. В дальнейшем эти средства переводились на банковские платежные карты или расчетные счета индивидуальных предпринимателей, после чего обналичивались в банкоматах Татарстана и Марий Эл, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
При этом Казанцев и Мустафин взяли на себя общую организацию деятельности. На Арзамасову была возложена роль по контролю за проведением банковских операций, учет и контроль юридических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. Плохатинов, Сафиуллин и Шамановский снимали наличные деньги, перевозили и передавали их клиентам.
В ходе следствия изъяты денежные средства приблизительно на 2,7 млн рублей. Наложен арест на расчетные счета в 1,5 млн рублей и иномарки обвиняемых стоимостью порядка 7 млн рублей.
4 декабря суд Советского района Казани вынес в отношении обвиняемых приговор. Сафиуллин получил 3 года колонии общего режима, остальные участники отделались условными сроками.
