В Казани пять местных жителей пойдут под суд по обвинению в незаконной банковской деятельности и незаконном создании юрлиц для обналичивания денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Как установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, группа вела деятельность на территории столицы республики. По данным ведомства, к ним обращались «клиенты», которые нуждались в незаконном обналичивании денег. «Клиенты» переводили средства на расчетные счета организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и контролировались обвиняемыми. После этого деньги перечислялись на банковские карты граждан и обналичивались.
По версии следствия, предполагаемые мошенники брали за свою «работу» комиссию в размере от 8% до 14% от перечисляемой суммы. В ходе обысков в офисах оперативники обнаружили 24 печати организаций, 20 ключей от системы «банк-клиент», базы данных автоматизированного бухучета, 15 мобильных телефонов, 20 банковских карт, а также деньги и черновую бухгалтерию.
По данным УЭБиПК, доход обвиняемых от незаконной деятельности составил 9 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), а также 14 эпизодов по ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»). Расследовала дело следственная часть ГСУ МВД по РТ, сейчас оно направлено в Приволжский райсуд Казани. Обвиняемые свою вину признали, двое из них находятся под домашним арестом, трое — под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемым по данным статьям, — до 7 лет лишения свободы.
